全球打擊跨國有組織犯罪倡議的新報告稱,由於法治薄弱和組織犯罪猖獗,西巴爾幹地區已成為俄羅斯資金非法跨境流動的主要門戶。

全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織 (GI-TOC) 週一發布的一份新報告警告說,西巴爾幹國家的法治薄弱、有組織犯罪和龐大的「灰色」經濟 — — 以及烏克蘭的戰爭 — — 導致俄羅斯非法資金流動(IFF)在該地區激增並幹擾該地區的關鍵決策過程。

「巴爾幹地區的戰略地理位置,作為亞洲和西歐之間的門戶,加上國家佔領、制度弱點、有組織犯罪和猖獗的影子經濟的生態系統,使該地區特別容易受到非法資金流動的影響,”作者瓦尼婭·彼得羅娃(Vanya Petrova)報告的內容,告訴 BIRN。

她補充說:“俄羅斯、中國和阿聯酋等主要參與者積極利用這一事實來影響關鍵市場和機構的決策。”

克里姆林宮一再利用其融入西方金融體系的機會,透過非法金融的腐蝕作用來利用治理漏洞。隨著俄羅斯烏克蘭戰爭的爆發,這種危險已經呈現出新的、可能更大的規模,」她說。

據估計,全球 IFF 每年價值約 1-1.6 兆美元,佔世界國內生產毛額 (GDP) 的 3-5%。然而,根據 Petrova 的說法,在西巴爾幹地區,這一數字約佔該地區 GDP 的 6%。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後,推出了多項制裁措施,其中包括G7國家凍結了俄羅斯央行持有的價值約3,150億美元的俄羅斯儲備。

俄羅斯精英用來逃避制裁的方式包括「透過購買房地產和商業資產洗錢;利用專業人員開設銀行帳戶、發起銀行交易、轉移資金並創造直接或間接支持他們的公司結構;使用複雜的所有權結構來避免身分識別;並利用第三方管轄區和虛假貿易資訊來促進敏感貨物運往俄羅斯」。

俄羅斯人透過西巴爾幹地區避免制裁,「因為國家和媒體的報導、種族分歧的加劇、加入歐盟的緩慢步伐以及俄羅斯認知偏見的遺留問題」。

報告稱,自2014年以來,波士尼亞、保加利亞和塞爾維亞沒有遵守歐盟對俄羅斯的製裁,而北馬其頓和蒙特內哥羅則不顧歐盟的批評,向俄羅斯公民提供了所謂的投資公民身分。

阿爾巴尼亞尚未實施「財政特赦」計劃,該計劃允許任何阿爾巴尼亞或外國公民在銀行系統中存入最多 200 萬歐元的非申報資金,但也沒有放棄這一想法。

自烏克蘭戰爭爆發以來,人口、武器和現金的走私為非法活動提供了便利。走私現金主要隱藏在汽車內或隱藏在運輸卡車或貨櫃中的合法產品。

報道稱,2022年戰爭爆發後不久,烏克蘭難民就攜帶未申報的現金前往歐洲;一名前烏克蘭議員的妻子在攜帶 2800 萬美元和 130 萬歐元試圖進入匈牙利時在難民過境點被捕。

在另一起案件中,一名前烏克蘭安全部門將軍(據稱是俄羅斯通敵)在塞爾維亞與北馬其頓邊境被拘留,並攜帶 60 萬歐元現金、大筆美元以及價值不明的鑽石和祖母綠。

阿爾巴尼亞也存在加強利用秘密管道非法轉移資金的情況。

資金流動往往與「現金密集企業,如餐廳、酒吧、美容院、加油站、私人停車場和計程車公司」的收益混合在一起,難以區分,這些非法資金在這些企業進行洗錢。

該報告還解釋說,另一種形式的非法資金流動是燃油詐欺。這通常包括透過向漁民出售多瑙河上船隻的燃料來申報較少的石油產品數量,從而逃避關稅。報告稱,最近的趨勢是以較低價格從匈牙利購買燃料,然後在塞爾維亞轉售。

歐盟單一市場對中介機構之間的發票實施零增值稅政策,這使得增值稅詐欺行為猖獗。Petrova 表示,「2022 年 12 月,歐洲檢察官辦公室 (EPPO) 發現了歐盟有史以來調查的最大增值稅輪播詐欺案,估計給歐盟納稅人造成了 22 億歐元的損失,其中包括保加利亞和克羅埃西亞以及阿爾巴尼亞和塞爾維亞等第三國」。

彼得洛娃寫道:“總的來說,這種情況和貿易誤報仍然是非法資金流入和流出西巴爾幹地區的最重要管道。” 貿易誤開發票包括在沒有實際業務發生的情況下進行虛假的合法交易。

該報告敦促歐洲進一步將其經濟與俄羅斯脫鉤,對俄羅斯在巴爾幹半島的戰略投資進行網路審查和製裁,並「優先考慮將巴爾幹地區融入新設計的反洗錢管理局(AMLA)和與美國FinCEN 和每個歐盟成員國的金融情報機構協調行動」。

Previous post 波士尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞計算致命風暴造成的損失
Next post 塞爾維亞檢方尋求禁止極右翼「利維坦」運動